Citi recrute un Analyste AML.

Objectif du poste :

Les principales responsabilités comprennent l’assistance aux exigences du programme de diligence raisonnable KYC de Citi, la réalisation d’examens de conformité et d’enquêtes AML, en cas d’escalade, la réalisation d’enquêtes liées à la LBA découlant de la surveillance interne ainsi que des renvois ad hoc, la fourniture de commentaires aux AMLCO concernés concernant les faiblesses détectées, la coordination des mesures correctives et suivre la mise en œuvre, aider les AMLCO concernés à signaler les activités suspectes aux autorités compétentes en temps opportun, aider à répondre aux demandes de recherche des régulateurs locaux, des forces de l’ordre et d’autres organismes gouvernementaux, soumettre des rapports de transactions réglementaires, etc.

Contexte de l’emploi :

Ce rôle soutiendra les AMLCO au Sénégal et au Congo qui sont des pays à ressource unique. Le rôle effectuera des enquêtes AML, des examens de conformité, une diligence raisonnable KYC et sera également impliqué dans le processus de gestion des changements réglementaires, MCA, la coordination des examens d’audit internes et externes, la soumission de rapports de transaction réglementaires, les recherches de noms réglementaires, entre autres exigences pertinentes liées à l’AML.

Principales responsabilités:

• Diligence raisonnable KYC
• Déclaration des transactions réglementaires
• Aider à répondre aux demandes de recherche par les régulateurs locaux, les forces de l’ordre et d’autres organismes gouvernementaux
•  Entreprendre des enquêtes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent découlant de la surveillance interne ainsi que des renvois ad hoc.
•  Aider les AMLCO à signaler les activités suspectes aux autorités compétentes en temps opportun
•  Effectuer des examens de conformité et des enquêtes AML en cas d’escalade
•  Effectuer des tests MCA pour les contrôles AML dans les pays
•  Apporter un soutien à l’AMLCOS lors des revues réglementaires et internes
•  Participer au processus de gestion des changements réglementaires
•  Aider au suivi des plans d’actions correctives et à la résolution des problèmes ouverts.

Connaissance/Expérience :

• Minimum de 2 ans d’expérience post-qualification dans un rôle de conformité AML au sein du secteur des services financiers.
• Connaissance des réglementations AML pertinentes et des conseils de l’industrie
• Bonne compréhension des produits de banque d’entreprise et de banque d’investissement
• Expérience dans les enquêtes AML, en particulier en ce qui concerne les déclarations d’activités suspectes
• Expérience dans les examens de conformité/KYC, par exemple, ouverture de compte ou examens périodiques
• Expérience reliée aux enquêtes financières; AML, fraude ou contre-terrorisme

Compétences:

• Solides compétences en communication écrite et personnelle
• Une grande attention aux détails
• Capacité à gérer et animer plusieurs projets
• Compétences personnelles
• Capacité à travailler individuellement et en équipe sur tous les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent
• Maîtrise des applications Microsoft Office
• Capacité à adopter les nouvelles technologies

Qualifications:

• Diplôme universitaire en finance, comptabilité, économie, droit ou diplôme dans toute autre discipline.
• Une expérience des opérations, du contrôle et des risques, bien que non obligatoire, sera un avantage supplémentaire

Compétences :

• Très organisé et méthodique avec une attention particulière aux détails.
• Solides compétences interpersonnelles et engagement envers le travail coopératif et collaboratif.
• Solide esprit d’équipe désireux d’apprendre et de partager son expérience avec les autres membres de l’équipe.
• Flexibilité pour travailler avec des priorités et des délais changeants.